PremiumCash — это обменный сервис криптовалют, который с особым вниманием относится к обеспечению безопасности клиентов и строгому соблюдению законодательства в сфере финансовых операций. Мы уверены, что защита персональных данных и средств наших пользователей — это наш главный приоритет, и мы предпринимаем все возможные меры для обеспечения максимальной безопасности.
Одним из важнейших аспектов нашей работы является соблюдение политик AML (Anti-Money Laundering — борьба с отмыванием денег) и KYC (Know Your Customer — знай своего клиента). Эти меры направлены на предотвращение использования платформы для противоправной деятельности, включая отмывание денег, финансирование терроризма и другие незаконные операции.
Используя наш сервис для обмена криптовалют, вы принимаете следующие правила и соглашаетесь с ними:
- Гарантии пользователя:
- Вы подтверждаете, что не являетесь гражданином и не осуществляете операции от имени граждан стран, находящихся в черном или сером списке Financial Action Task Force (FATF), а также следующих государств: Афганистан, Американское Самоа, Виргинские острова США, территория Гуам, Иран, Йемен, Ливия, Государство Палестина, Пуэрто-Рико, Сомали, Корейская Народно-Демократическая Республика, Ирак, Северные Марианские острова, США, Сирия, Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Судан, Приднестровье, временно оккупированные территории Грузии, Турецкая Республика Северного Кипра, Западная Сахара, Федеративная Республика Амбазония, Косово, Южный Судан, Канада, Никарагуа, Тринидад и Тобаго, Венесуэла, а также временно оккупированные территории Украины.
- Соблюдение законодательства:
- Вы обязуетесь придерживаться всех применимых законов и нормативных актов вашей страны, касающихся операций с криптовалютой.
- Законное происхождение средств:
- Все средства, используемые для обмена, должны быть законно приобретены. Запрещается использование средств, происходящих из незаконных источников.
- Процедуры проверки:
- Вы соглашаетесь проходить процедуры проверки личности (KYC), включая предоставление необходимых документов и информации по запросу.
- Подозрительные операции:
- В случае подозрения на незаконную или мошенническую деятельность PremiumCash оставляет за собой право приостановить операции и сообщить о них в соответствующие органы.
- Мониторинг транзакций:
- Все операции, проводимые через наш сервис, находятся под постоянным мониторингом для обеспечения соответствия нормативным требованиям и стандартам безопасности.
- Рекомендации по безопасности:
- Мы рекомендуем использовать надежные кошельки, активировать двухфакторную аутентификацию и регулярно обновлять программное обеспечение.
- Запрещенные платформы:
- Платежи с бирж Garantex и Commex, а также с сервисов Tornado Cash, Hydra, Blender.io, Capitalist, Stake, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad.io строго запрещены. Транзакции с указанными платформами будут немедленно блокироваться.
В случае возникновения вопросов или сомнений относительно использования нашего сервиса, вы всегда можете обратиться в нашу службу поддержки.
PremiumCash также активно способствует безопасной торговле криптовалютой. Мы проводим тщательную проверку каждой транзакции, чтобы убедиться в отсутствии связей с противоправной деятельностью. Используя современные технологии, мы оперативно выявляем и предотвращаем потенциальные финансовые преступления.
В случае нарушения нашей политики AML или подозрений на мошенничество, мы оставляем за собой право временно заморозить транзакцию на срок до 30 дней для проведения необходимых проверок и расследований.
На нашем сайте вы найдете всю информацию о том, как PremiumCash защищает своих клиентов и противостоит финансовым преступлениям.